México

Auditoría y Revisión de Estados Financieros

Auditoría de estados financieros en cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría.

Adaptación del enfoque de auditoría para normatividades como US GAAS y regulaciones europeas.

Revisiones de información financiera intermedia bajo normatividad mexicana del IMCP (Boletines 9010 y 9020) o normatividad internacional del IAASB (ISRE 2400 y 2410).

Auditorías o revisiones de grupos con afiliadas en otros países y componentes en México pertenecientes a corporativos extranjeros.

Auditoría o revisión de información financiera preparada bajo NIF, IFRS, US GAAP, principios de contabilidad en Alemania, entre otros.

Emisión del Dictamen para efectos fiscales.

Asistencia en la elaboración y/o revisión del Informe Sobre la Situación Fiscal (ISSIF) de los contribuyentes.

Trabajos de Atestiguamiento

Dictamen sobre el cumplimiento de cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS y de aportaciones al INFONAVIT.

Reporte sobre el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para entidades del sector financiero.

Dictamen sobre el cumplimiento de contribuciones locales.

Otros servicios de atestiguamiento para proporcionar aseguramiento sobre información financiera específica o cumplimiento con disposiciones normativas, reglamentarias o contractuales (CNBV, SFP, contratos u operaciones específicas, control interno, etc.).

Otros Servicios Relacionados

Aplicación de procedimientos convenidos sobre áreas específicas de procesos de negocio (cobranza, manejo y control de inventarios, actividades de tesorería, proveedores y cuentas por pagar, inventario de activos fijos, etc.).

Compilación de información financiera para la elaboración de estados financieros y notas de revelación cumpliendo con un marco contable establecido.

Servicios de Asesoría

Adopción de pronunciamientos o nueva normatividad contable y determinación de sus efectos en la información financiera.

Conciliación de la información financiera entre marcos contables diferentes (NIF vs IFRS vs US GAAP).

Conversión de moneda para la presentación de estados financieros en la moneda funcional o para efectos de reporte en la moneda de otro país.

Consulta para la aplicación de normatividad específica en transacciones complejas o inusuales.

Asistencia en la implementación y/o documentación de políticas y procedimientos de control interno u otra naturaleza análoga.

Capacitación en la adopción de nueva normatividad contable o temas generales de auditoria, contabilidad y control interno.

Soluciones de Clients Advisory Services:

Servicios en materia contable

Contabilidad general para personas físicas y morales (manejo de los registros contables)

Preparación de informes y estados financieros

Regularización de registros contables y depuración de cuentas

Conciliación y conversión de otras normas contables y/o moneda funcional (IFRS, US GAAP, etc.)

Procesos de facturación y cobranza

Elaboración de papeles de trabajo y conciliaciones

Supervisión y asesoría contable

Atención a auditores externos

Servicios en materia fiscal

Cálculo y determinación de impuestos federales a cargo y retenidos

Preparación y presentación de declaraciones de impuestos

Gestión de devoluciones de impuestos a favor

Preparación y presentación de declaraciones informativas

Gestión de avisos y comunicaciones ante autoridades y organismos

Contabilidad electrónica

Asesoría fiscal continua

Atención a requerimientos de la autoridad fiscal

Servicios en materia laboral y nóminas

Procesamiento, control de incidencias y administración de nómina

Determinación y cumplimiento de contribuciones de IMSS, INFONAVIT e impuestos sobre nómina

Administración de avisos de movimientos afiliatorios ante el IMSS

Otros servicios de gestión y administración

Start-up: Obtención de registros ante autoridades fiscales (SAT, IMSS, INFONAVIT, FONACOT, RNIE)

Gestión de cuentas por cobrar y por pagar

Gestión administrativa, financiera y de tesorería

Diseño e implementación de procesos internos administrativos y financieros

Control presupuestal

Toma física de inventarios

Servicios de Auditoría Interna

Diversos tipos de auditoría en esquema remoto y/o presencial.

Ejecución de auditorías bajo un enfoque basado en riesgos y con uso de herramientas tecnológicas.

Evaluación de diseño y efectividad operativa del control interno sobre la información financiera en cumplimiento con la Sección 404 de la Ley de Sarbanes-Oxley.

Optimización de la función de Auditoría Interna.

Servicios Forenses

Investigaciones de antecedentes de individuos y corporativos.

Evaluaciones de riesgos de fraude y corrupción con base en la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA).

Contabilidad forense como parte de una investigación de fraude o de un proceso de reclamo de seguro.

Minería y análisis de datos para identificación de transacciones y tendencias anómalas.

Canal externo, anónimo, confidencial y seguro para reportar irregularidades o violaciones.

Manejo de investigaciones derivadas del canal de denuncia.

Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento

Implementación de soluciones tecnológicas de diagnóstico y gestión: GRCMAX® y SoftExpert®.

Business process management.

Modelamiento de procesos en Business Process Model and Notation (BPMN).

Automatización de procesos en Business Process Management Suite (BPMS).

Gestión de la Arquitectura Empresarial (IT architecture).

Diagnóstico de sistemas de gestión de riesgo y asesoría en la adopción de prácticas y controles conforme a estándares internacionales.

Diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgos.

Encuestas para evaluar riesgos corporativos y de análisis de clima organizacional.

Diagnóstico de sistemas de control interno y asesoría en la adopción de prácticas y controles conforme a estándares internacionales.

Diseño, estandarización y documentación de políticas y procesos de negocio.

Implementación, evaluación y fortalecimiento del sistema de control interno.

Mejora de procesos de gestión de negocio.

Asesoría en administración de proyectos PMO/PMI.

Entrenamiento, certificaciones y formación en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

Consultoría en Finanzas Corporativas

Asesoría en la adquisición y venta de negocios.

Due diligence financiero, fiscal, legal y de controles internos, incluyendo TI.

Valuaciones de negocios bajo condiciones de mercado y análisis de riesgos y sensibilidades.

Asesoría fiscal en transacciones de transferencia de negocios a través de fusiones y adquisiciones de acciones o de activos.

Diseño de estructuras óptimas desde el punto de vista tributario y corporativo.

Elaboración de presupuestos y análisis financieros:

Presupuesto base cero.

Análisis de punto de equilibrio.

Evaluación de proyectos de inversión.

Generación de valor económico añadido.

Proyecciones financieras.

Servicios de TI

Análisis de datos para la toma de decisiones a través de herramientas tecnológicas y realizando análisis financieros o de ingeniería social.

Implementación de plataformas tecnológicas: GRC, CE y ERP.

Seguridad de la Información: diagnóstico de ciberseguridad a través de pruebas de penetración (PenTests), ingeniería social y revisiones de cumplimiento.

Servicios forenses de TI: revisión de dispositivos y fuentes de información de la empresa.

Mejores prácticas para el cumplimiento de normatividad como COBIT, ITL y NOM-035.

Soluciones de comercio exterior:

IMMEX

Servicios enfocados en la etapa inicial (preoperativa) de la empresa:

Gestión de trámites de registro de programas de fomento al comercio exterior (IMMEX/PROSEC)

Gestión de trámites de registro de certificaciones

Maquila

Servicios enfocados en el cumplimiento de los programas de fomento al comercio exterior:

Diagnóstico

Evaluación

Monitoreo

Cumplimiento

Certificaciones

Certificación IVA-IEPS (registro, renovación, cambio de modalidad, monitoreo y cumplimiento)

Certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) (registro, renovación, homologación, monitoreo y cumplimiento)

Certificación socio comercial (registro, renovación, monitoreo y cumplimiento)

Asesoría y Consultoría

Gestoría de trámites ante autoridades relacionadas con el comercio exterior

Regla octava

Padrones sectoriales

Ampliación de sensibles

Trámites ante Cofepris

Clasificación arancelaria

Análisis de laboratorio

Peritaje en materia de comercio exterior

Certificación de origen

Determinación de origen

Atención a revisiones de origen

Análisis de valoración en aduana

Devolución del Impuesto General de Importación / Draw Back

Confirmación de criterios

Defensa de Comercio Exterior

Gestión en procedimiento de prácticas desleales en comercio exterior

Asistencia en visitas domiciliarias

Asistencia en etapa administrativa

Procedimiento administrativo en Materia Aduanera (PAMA)

Outsourcing Logístico y Aduanero

Gestión de trámites de importación y exportación

Control de la operación logística y aduanera

Servicios in-house

Desarrollo de manuales y procesos operativos

Auditoría Especializada

Auditoría de procesos

Control de activo fijo

Auditoría fiscal y aduanera de comercio exterior

Inventarios de comercio exterior

Diligência devida

Adquisición y venta de empresas y negocios

Asesoría y planeación patrimonial

Asistencia auditorías practicadas por las autoridades

Confirmaciones de criterio ante las autoridades fiscales

Consultoría especializada y del día a día

Cumplimiento fiscal

Dictamen fiscal y de enajenación de acciones

Impuestos corporativos

Obtención de estímulos fiscales

Peritajes

Recuperación de saldos a favor

Reestructuraciones, fusiones y escisiones en México y en el extranjero

Revisión y cumplimiento fiscal

Servicios fiscales para expatriados

Validación de atributos fiscales – CUCA, CUFIN, costo fiscal de acciones, pérdidas fiscales

Soluciones de Precios de Transferencia 

Documentación a nivel nacional, regional y global ante un entorno de

Erosión a la Base Gravable y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en inglés)

Apoyo en la elaboración, revisión y presentación de declaraciones informativas de partes relacionadas del Artículo 76-A de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (Anexo 9, local, maestra y país por país)

Estudios de documentación y de planeación en la materia

Análisis de diagnóstico en la materia

Análisis, planeación y determinación de las políticas de precios de transferencia

Análisis de optimización de operaciones en cadenas de suministro y estructura de riesgos

Asistencia en la resolución de controversias y negociaciones con las autoridades fiscales

Documentación de precios de transferencia de acuerdo con las disposiciones establecidas en los Contratos de Licencia y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

Asesoría y elaboración de solicitudes de resolución de Acuerdos Anticipados sobre Precios de Transferencia APA por sus siglas en inglés

Optimización de la estructura de funciones, activos y riesgos mediante la aplicación de modelos económicos (análisis de cadena de valor y valuación de intangibles)

Valuación de activos intangibles (marcas y patentes)

Valuación de maquinaria, equipo y bienes inmuebles

Valuación de activos financieros

Corporativo

Constitución de sociedades, joint ventures, fidecomisos y cualquier forma legal para hacer negocios

Fusiones, escisiones, liquidaciones y transformación de sociedades, así como reestructuraciones corporativas, considerando efectos fiscales, laborales, comerciales, legales y otros

Gestión y mantenimiento de los registros societarios, actas de asambleas y el seguimiento ante fedatario público para protocolización

Asesoría sobre derechos y obligaciones de socios o accionistas

Asesoría con relación a todo tipo de asuntos corporativos, tales como asambleas y reuniones de socios, accionistas, consejeros y gerentes

Asesoría para el otorgamiento de poderes a representantes de la sociedad y su revocación, así como revisión de poderes vigentes

Auditorías legales (due diligence)

Compliance legal

Administrativo

Obtención de licencias y permisos

Derecho migratorio para directivos, trabajadores y empresas

Asesoría y consultoría en materia de juegos con apuesta y sorteos, para obtener autorizaciones, permisos y licencias, así como la preparación de las bases y mecánicas de concursos y sorteos

Representación frente a autoridades mexicanas a cargo de la inversión extranjera

Responsabilidades de servidores públicos

Trámites sobre responsabilidad patrimonial del Estado

Apostilla y legalización de documentos

Inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y seguimiento sobre el cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Economía

Presentación de avisos sobre los movimientos corporativos que correspondan, así como de los informes económicos

Obtención de autorizaciones ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Contratos

Elaboración y revisión de contratos, renegociación y modificación de toda clase de contratos y convenios relacionados con actividades comerciales

Negociación y cierre de contratos

Contratos con entidades gubernamentales

Asesoría en materia inmobiliaria en la compra y arrendamiento de inmuebles

Asesoría en materia de arrendamientos financieros

Fiscal

Opiniones en materia de contribuciones federales, estatales y municipales

Planteamiento de consultas y autorizaciones ante las autoridades fiscales y administrativas en materia de contribuciones federales y locales

Asesoría, apoyo y seguimiento en actos de fiscalización (visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, requerimientos, etcétera)

Asesoría, elaboración y seguimiento para la suscripción del Acuerdo Conclusivo ante la PRODECON

Asesoría y consultoría en materias laboral y de seguridad social

Litigio y defensa

Servicios de litigio civil, mercantil y laboral

Defensa penal fiscal

Litigio fiscal y económico-administrativo mediante el juicio contencioso administrativo federal, local y municipal

Juicios de amparo en contra de resoluciones emitidas por los tribunales federales y locales, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recursos administrativos en contra de resoluciones dictadas por las autoridades fiscales y administrativas federales y locales

Trámite y seguimiento de juicios contenciosos administrativos ante tribunales federales, locales y municipales

Trámite y seguimiento de juicios de amparo en contra de leyes ante el Poder Judicial de la Federación y resoluciones emitidas por las autoridades

Planeación patrimonial

Asesoría en materia de inversiones y desarrollo de empresas

Asesoría de planeación patrimonial en vida o mortis causa

Diseño e implementación de formas y vehículos legales para protección patrimonial

Trámites sucesorios

Inventario y valuación de los bienes de la sucesión

Privacidad y protección de datos personales

Elaboración de avisos de privacidad (corto, simplificado e integral) para ciudadanía, clientes, personal y proveedores, así como el cumplimiento de derechos ARCO

Elaboración de manuales de procedimientos para obtención, manejo y disposición de los datos e información, así como de políticas de atención y respuesta a procesos de impugnación, verificación e imposición de sanciones

Identificación y corrección del clausulado de contratos y documentación legal en general para protección de los datos personales

Capacitación legal al personal

Propiedad industrial e intelectual

Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Registro de marcas y patentes

Valuación de intangibles